White collar crimes and a global strategy against corruption

Abstract

Launched in 2004 by the Federal Policy of Brazil, the operation named Lava Jato evolved to a task force among several Braziliam instituions in co-operation with international organizations. The criminal investigations , initially focused on money laundering, enlarged to cover allegations ofcorruption of piblic officials and institutional framework to the internation recommendations for combating corruption and economic crime. The article starts by exploring the Brazilian public polices adopted for legally typify white-collar crimes and address its critical stages such as the prevention, detection, investigation and proseccution of offense, and the recovery of the proceeds. Secondly, it investigates the possible deviations of the actions implemented by the Curitiba branch of the Lava Jato Operation, which were mainly drive by opinion pressure and ideological interference. Further, itoversees the economic impact of nation anticorruption actions by comparing the developments of the Brazilian operation Lava Jato to its Italianequivalent Mani Pulite. Based on the Italian and Brazilian experiences, the study proposes additional global driven legislative measures directed to outputs generated through misguided criminal investigation and the prosecution of offense. This paper also works out the concept of crime and victim in a globalized context, in line with UN Agenda 2030.

Lanciata nel 2004 della Politica Federal del Brasile, l'operazione chiamata Lava Jato é diventata una task force al servizio di diverse instituzioni brasoliane in collaborazione con le organizzazioni internazionali. Le indagini sui reati, inizialmente incentrate sul riciclaggio di denaro, sono state ampliate per andare a coprire i reati di corruzione dei pubblici ufficiali e dei politici. In ogni caso i risultati della Lava Jato si basano su una precedente strategia delle autorità brasiliane volta alla promozione dell'allineamento della cornice legislativa e instituzionale alle raccomandazioni internazionali per combattere la corruzione e i reati economici. L'articolo ha inizio analizzando le politiche pibbliche brasiliane adotttate per indentificare legalmente i reati dei colletti bianchi e indirizzarne le fasi critiche come la prevenzione, il monitoraggio, l'indagine e la loro persecuzione, nonché il recupero dei proventi. In secondo luogo, indagale possibili deviazioni implementate dal ramo Curitiba dell'Operazione Lava Jato, che erano princ´palmente guidate dalla pressione dell'opinione pubblica e ddal'interferenza ideologica. Inoltre vigila sull'impatto economico delle azioni nazionali anticorruzione confrontando i risultati dell'operazione brasiliana Lava Jato con il suo equivalente italiano Mani Pulite.